Ainsi, par exemple, il est relevé que les fonctions publiques importantes exercées au niveau local ou régional ne sont pas reprises dans la définition légale de PPE. Notamment, les maires et bourgmestres des villes ne sont ainsi pas visés.
QUI EST PPE ? Les personnes qui exercent, ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d'un État étranger ou d'une organisation internationale, ainsi que leurs proches.
Pour les PPE, il n'existe pas de listes officielles en sachant que leur champ est vaste, puisque les personnes politiquement exposées regroupent les personnes qui exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d'un Etat ...
Pourquoi les PPE sont-elles des personnes présentant des risques ? Les PPE sont des partenaires d'affaires à risque. Ce risque existe plus particulièrement pour les institutions financières, voire une assurance, et pour les entreprises.
L'entourage d'une personne politiquement exposée
Sont considérées comme des personnes connues pour être membre direct de la famille d'une PPE : Le conjoint ou le concubin notoire. Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le secteur financier est exposé au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. À ce titre, il est assujetti à des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ...
561-20-2, parmi les mesures de vigilance complémentaires, figure la recherche, pour l'appréciation des risques de BC-FT, de l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou l'opération avec un client ou le cas échéant, un bénéficiaire effectif, ayant la qualité de PPE.
Le Projet Professionnel Étudiant (PPE) permet d'engager l'étudiant dans un processus d'insertion professionnelle dès son arrivée à l'université afin de favoriser l'acquisition d'aptitudes attendues dans le monde du travail.
La validation s'effectue généralement sur la base d'un dossier faisant le compte-rendu des recherches et des interviews des professionnels menées. Il est complété par un poster-métier, un visuel qui explique les caractéristiques du métier choisi, présenté à l'oral.
Il permet avant tout de faire son propre bilan et de faire le point sur sa vie personnelle et professionnelle. Il sert donc de base à l'entretien de motivation, à la rédaction de son CV mais aussi à préparer ses arguments.
La loi sur le devoir de vigilance concerne tous les secteurs d'activité et a un large domaine d'application : sont concernés toutes « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ».
– la « tierce introduction » permet, sous conditions, de sous-traiter et de s'appuyer sur les mesures de vigilance appliquées par un autre professionnel.
une attestation de vigilance, délivrée par l' Urssaf , qui mentionne le nombre de salariés et le total des rémunérations que votre cocontractant a déclaré lors de sa dernière échéance. Ce document atteste également de son respect des obligations de déclaration et de paiement des charges sociales.
Le caractère confidentiel des déclarations implique que seuls le(s) correspondant(s) et le(s) déclarant(s) habilités auprès de TRACFIN sont autorisés à détenir des informations relatives à ces déclarations. Le non-respect de ce principe est sanctionné d'une amende de 22 500 euros (article L. 574-1 du CMF).
Groupe d'action financière (GAFI)
Le GAFI élabore et promeut des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et émet des recommandations que les pays devraient appliquer.
Les sources de financement terroriste sont très diverses. Les fonds peuvent provenir d'activités illégales, allant de la petite criminalité jusqu'au crime organisé (trafic de stupéfiants, d'armes ou traite d'êtres humains).
Objectifs. Le Projet Personnel et Professionnel doit amener l'étudiant à mettre en adéquation ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses aspirations personnelles, ses capacités et ses axes de progrès, afin de concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou les métiers choisis.
Projet professionnel entretien
Voici un exemple de projet professionnel à présenter en entretien : « Je suis actuellement étudiant à [Nom de l'école / de l'Université], je suis une formation de [détail de la formation / spécialisation] et j'ai choisi cette voie car je suis passionné par le domaine du web.
On peut définir le projet professionnel comme étant la stratégie ou le plan que vous élaborez pour atteindre votre objectif professionnel, à savoir le métier que vous souhaitez exercer et les compétences que vous voulez acquérir.
La réponse idéale doit être concise, mais contenir suffisamment d'informations sur votre expérience et vos aptitudes, pour que le recruteur puisse cerner ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Autrement dit, parlez de votre parcours, de ce qui vous a poussé à vous tenir devant le recruteur aujourd'hui.
Qu'est-ce-que le projet de formation motivé ? C'est une lettre de motivation dans laquelle vous dites simplement pourquoi vous postulez à la formation et quels sont vos atouts pour la réussir en lien avec le contenu pédagogique de la formation et ses « attendus ».