Les sources du financement terroriste sont notamment la fraude de bas étage, l'enlèvement contre rançon, le détournement d'organismes à but non lucratif, le commerce illicite de marchandises (pétrole, charbon, diamants, or et stupéfiants comme le captagon), ou encore les monnaies électroniques.
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) est un organisme inter-gouvernemental indépendant qui élabore et promeut des politiques pour protéger le système financier mondial contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de la proliferation des armes de destruction massive.
La DG Trésor siège et représente la délégation française au sein du Groupe d'action financière (GAFI), organisation intergouvernementale créée en 1989 qui compte 39 membres. Elle suit également l'activité des organismes régionaux de type GAFI, comme Moneyval en Europe.
Mali: L'orpaillage permet de financer les groupes terroristes, selon des analystes - Business & Human Rights Resource Centre.
Idéologie, mais surtout ensemble d'actes violents et illégaux commis avec l'objectif de provoquer un climat de terreur au sein de l'opinion publique ou d'ébranler la force d'un gouvernement ou d'un groupe. La cible peut être nationale ou internationale.
Financement. Initialement, Boko Haram est financé par des politiciens de Maiduguri, et notamment par Ali Modo Sheriff (en), gouverneur de l'État de Borno de 2003 à 2011, qui cherche en 2005 à obtenir l'aide électorale du groupe de Mohamed Yusuf.
Les sources du financement terroriste sont notamment la fraude de bas étage, l'enlèvement contre rançon, le détournement d'organismes à but non lucratif, le commerce illicite de marchandises (pétrole, charbon, diamants, or et stupéfiants comme le captagon), ou encore les monnaies électroniques.
Les terroristes isolés peuvent en effet financer leurs activités à partir de sources légitimes (salaires ou revenu, épargne, cartes de crédit par exemple) ou illicites (activités criminelles, financeurs ou agents), ou bien recevoir un soutien financier de la part de tiers (famille, amis, prestations publiques, ...
TRACFIN est un service de renseignement placé sous l'autorité du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Il concourt au développement d'une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
La lutte contre le terrorisme s'organise d'abord dans un cadre conventionnel. Ainsi, les États ont adopté près d'une dizaine de conventions internationales à l'échelle universelle concernant des actes spécifiques de terrorisme (en lien avec des aéronefs, le financement…).
Les causes du conflit sont relativement nombreuses, allant de l'arrivée de terroristes étrangers sur le sol national au coup d'Etat militaire en passant par la corruption, l'incompétence ou le manque de patriotisme des dirigeants maliens, etc.
GABAC – Le Groupe d'Action contre le blanchiment d'Argent en Afrique Centrale.
Si l'on considère le nombre d'attaques terroristes par pays, on constate que ce sont l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde, le Nigéria et la Syrie qui en comptent le plus. La menace du terrorisme international connaît une croissance rapide.
La lutte contre le terrorisme telle que l'UE l'entend et l'accompagne au Sahel doit en effet s'attaquer au terrorisme autant qu'à ses causes profondes, à savoir la faiblesse de l'Etat de droit et l'absence des services de base pour tous, sur l'ensemble du territoire.
Le blanchiment d'argent est un crime. Ce terme désigne l'action de cacher l'origine illégale de capitaux en les intégrant dans des activités légales. Par exemple, il s'agit de se servir de sommes issues de la contrebande pour les intégrer aux fonds d'un chantier immobilier. Cet argent entre donc dans le circuit légal.
TRACFIN est un Service de renseignement placé sous l'autorité du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il concourt au développement d'une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
La nécessité du blanchiment est donc liée à une infraction sous-jacente, à savoir une activité dont le revenu est illicite ou a échappé à l'administration fiscale. Ces infractions sont listées par le Groupe d'action financière (GAFI) et dans le code de procédure pénale de chaque pays.
Les banques doivent notamment déclarer à un service placé sous l'autorité du Ministre de l'Économie, appelé TRACFIN, les opérations réalisées dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.
Par dérogation, les banques peuvent s'échanger des informations à certaines conditions visant à concilier, le respect du secret professionnel, de la vie privée et des droits fondamentaux du client, quand ces échanges sont nécessaires pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Le blanchiment de capitaux : qu'est-ce que c'est? De nombreux actes criminels visent à générer des bénéfices pour l'individu ou le groupe qui les commet. Le blanchiment de capitaux consiste à retraiter ces produits d'origine criminelle pour en masquer l'origine illégale.
2- Ses objectifs
Les objectif de Boko Haram sont radicaux : création d'un Etat islamique intégriste dans le nord du Nigéria, application stricte de la charia dans le pays et opposition à l'instruction des femmes. A ses débuts, l'organisation ne vise d'ailleurs pas la conquête du pouvoir.
Toute action visant à causer la mort ou des blessures graves chez des civils ou des non-combattants, lorsqu'elle a pour objet, de par sa nature ou le contexte dans lequel elle s'inscrit, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à exécuter ou s'abstenir d'exécuter ...
Impact à court terme et gestion de crise
Ces pertes matérielles se traduisent dans les comptes nationaux par une hausse de la consommation de capital fixe et donc par une diminution du produit intérieur net, mais elles n'apparaissent pas dans le PIB, qui mesure la production de biens et services.